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Con el uso de la Tecnología enfrentan el lavado de dinero

Gracias al uso de la tecnología, la banca hoy está más preparada para enfrentar el problema del “lavado” de dinero, sobre todo el que se mueve por medio de pequeñas cantidades que se conoce como el “pitufeo”, dijo la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Antes, lo más importante era para los grandes movimientos de dinero, y en eso enfocamos las baterías durante las primeras acciones, y después viene el dinero menor, operaciones hormiga o lo que se conoce como el ‘pitufeo’, como tema relevante”, destacó el vicepresidente de la ABM, Luis Niño de Rivera.

En conferencia de prensa previa a la inauguración de la 80 Convención Bancaria, mencionó que los montos pequeños los están “atacamos a través de mayor uso de tecnología para identificar a las personas, el origen del recurso, el destino y el tránsito del dinero para tener claridad en quién envía y quién recibe así como el camino de dónde provino, y su frecuencia y las cantidades.

Explicó que les permite a través de métodos más avanzados de análisis tecnológicos, saber con quién están tratando y evitar la filtración de dinero de procedencia ilícita.

“Cerrar todas las puertas con lo que hoy tenemos invertido en tecnología es mucho más fácil y mucho más eficiente y por ello estamos más preparados y consolidados en la prevención de ‘lavado’ de dinero que en el pasado”, estableció.

Hizo ver que los que se dedican a manejar dinero ilícito son muy activos, tienen mucha capacidad de inversión, usan tecnología y buscan por todos los caminos blanquear sus activos.

El tema de prevención de “lavado” de dinero, es una preocupación añeja de la banca y las autoridades en todas sus variantes y modalidades, manifestó.

Por su parte, el presidente de la ABM, Luis Robles Miaja, dijo que están a la espera de la nueva regulación para el sector Fintech, pero estableció que tomando en cuenta que la captación de recursos del público es una de las actividades más reguladas en cualquier parte del mundo, se espera que así sea.

Afirmó que sin ser triunfalista es importante destacar que la banca pasa por el mejor ciclo de su historia.

Lo anterior gracias a la estabilidad macroeconómica que es una condición fundamental para el desarrollo de la economía.

Aseguró que la banca se ha democratizado porque lo mismo están dando créditos a la clase alta, media y de menores ingresos.

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